远离市中心的一处偏僻空地存放着一批编号不同的油罐，公安机关在周密布控后终于抓获了涉嫌制售伪劣成品油的不法人员。 然而，摆在检察官面前的却是“零口供”的困局以及没有销售类目、语焉不详的电子账目。浙江省杭州市检察院运用大数据揭开了真相，并提起刑事附带民事公益诉讼。
(相关资料图)
2022年5月，杭州市中级人民法院以生产、销售伪劣产品罪 判处被告人张明有期徒刑十五年，并处罚金1.3亿元；判处戴君有期徒刑十年，并处罚金1000万元。 同时，法院判令张明向公益诉讼起诉人杭州市检察院交付赔偿款107万余元，戴君在90余万元内承担连带赔偿责任。两人提出上诉。近日，浙江省高级人民法院作出裁定，维持一审判决。
01、数据开口说话
张明曾是一名公职人员，因挪用公款获刑并被开除公职。 2017年出狱后，他突然发迹，摇身一变，成为多家能源公司的实际控制人，涉嫌生产、销售伪劣成品油。 2019年，行政执法机关开展专项整治行动，却扑了一场空。2020年，公安机关周密布网，终于从张明处查扣未销售油品400余吨，从二级经销商处查扣油品10余吨。 这些被查扣油品的平均硫含量超过标准值16倍，货值只有100余万元。 随后，公安机关找到了部分下家，根据他们的指认和提供的转账凭证等证据，在2020年底移送检察机关审查起诉时，将销售金额锁定为2000万元。
▲图为某油库立式油罐细节图
现场查扣的电子账目有销售金额、数量、时间，唯独没有销售类目，只有一个“油”字，没头没尾，指向不明。 看着语焉不详的电子账目，检察官认为背后还有尚未查清的猫腻。
经检察机关协调， 9部手机留存的127.9G、824万条微信聊天记录，在技术部门的支持下被成功恢复。 电子证据清楚地显示张某及员工联络上家采购、拉拢下家销售、指使送油工逃避检查、腐蚀公职人员等往来细节。“我就是调油的，主要做国六（燃油的一种类型）”“去年基本每天几车，今年拿的少了”“有检查，让送油工避一下”“混油比例很讲究的，加点绿粉，绿油油的更好卖”“我做的国六质量和加油站的一样”……这些证据真实、客观地再现了制售伪劣成品油的全过程。
02、重现犯罪现场
2021年3月，为了进一步调查核实混油和销售细节，检察官们回到张明储油、混油的主要作案地某油库复勘现场，发现此处有大片空地及一排三层平房，远离市中心，平时人烟稀少，非常隐蔽。 无人机航拍显示，现场共有13个油罐，其中有10个卧罐隐藏在后院的杂草中，3个油罐放置在前院空地上，2个竖立、1个横放。 实景细节拍摄显示，油罐与油罐之间使用皮管连接，用阀门控制油品进出。
图为2021年3月，检察官复勘现场，无人机航拍某油库现场图，可见卧倒和立式油罐
在油库空地下方，还埋有地下管道。不同品质的油品在后院卧罐中混合后，通过地底深处流入前院竖罐中，再通过改装油罐车运往张明实际控制的民营加油站和其他油库，对外冒充符合国家标准的车用柴油销售。
与此同时，审计机关统计出了购销发票不一致的异常情况，并筛选、整理出了电子账目中记载的销售价格。检察官补充调取了当期国家挂牌批发价， 发现电子账目记载的销售价格远低于批发价，这也印证了张明低价销售的成品油系伪劣柴油。
▲图为被控制的民营加油站
检察官运用大数据取证、现场实地调查并通过专业审计，形成完整的证据体系，将张明的销售金额从2000万元追诉至2.7亿元，后张明被判处有期徒刑十五年。
03、揪出漏网之鱼
这么大的生意，光靠一个人吃得下吗？检察官发现，戴君这个没被报捕的前股东需要重点关注。
面对讯问，戴君开始辩称自己就是打杂的，不管事。检察官敏锐地捕捉到翻供迹象，于是通过全程同步录音录像固定讯问过程，并充分行使补充侦查权，从早期进入油库工作的员工入手开展调查，用22份相关证人证言对证据进行补强。 言词证据环环相扣，证实她参与了混油、调色、管理公司财务等工作。 这也为后期戴君全面翻供后仍能顺利定罪打下坚实基础。
2021年5月，戴君被追加逮捕，参与的销售金额被追诉至2.4亿元，后被判处有期徒刑十年。随着其余10余名涉案人员被依法查处，以张明、戴君为首的生产、销售伪劣成品油犯罪团伙被一网打尽。
04、亮剑公益诉讼
在案鉴定报告显示， 非成品油的含硫量最高值超过国家标准的62倍。燃油不达标，会否加重空气污染？ 检察官第一时间将相关线索移送检察院公益诉讼检察部门。
2021年5月，检察官们依法对张明、戴君生产、销售伪劣产品案提起了刑事诉讼和民事公益诉讼，两人在被法院作出有罪判决的同时，还承担了污染环境的生态损害赔偿责任。
▲图为2021年12月21日，杭州市检察院派员以公诉人和公益诉讼起诉人的身份出席法庭履行检察职责
为何该犯罪团伙盘踞多年未被发现，整治行动也一度扑空？检察官们全面审查梳理了证据材料， 发现4条职务违法违纪线索，同步移送相关部门。截至目前，已有3名公职人员被依法查处。
成品油是关系国计民生的重要战略物资，又被誉为“黑色的金子”，暴利之下犯罪暗流汹涌。重拳打击的同时，检察官们以工匠精神，力求极致，在办案中监督、在监督中办案，不放过每一条线索、不放纵任何一个“保护伞”，以检察能动履职维护司法公正，做人民美好生活的守护人。（文中当事人均为化名）
来源：《法治日报》
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